香港(gang)2023年8月25日 /美通社/ -- 民生教育集團有限公司 （香港聯合交易所股份代號1569）（"民生集團"）于2023年8月3日發布公告（"8月3日公告＂）宣稱"授予"有關收購勵德國際教育集團有限公司（"勵德集團"）49%已發行股本（"49%股權"）的選擇權，8月18日又發布公告（"8月18日公告"，與8月3日公告合稱"選擇權公告"）宣稱該選擇權已經于8月17日到期。我司為選擇權公告中所稱之賣方，即目前持有勵德集團49%股權的少數股東。鑒于民生集團在選擇權公告和2023年8月23日刊發的2023年度中期業績公告("中期公告")中就勵德集團49%股權相關事項均做出了嚴重不實或誤導性披露，我司特此刊發本澄清聲明，以正視聽，并提醒各民生集團股東、相關利益方及／或潛在投資者多加注意和審慎行事。我司與民生集團之全資附屬公司民生職業教育有限公司（"民生職業教育"）之間就勵德集團49%股權出售事宜存在爭議并自2021年10月以來一直在進行相關仲裁和訴訟（"爭訴程序"）。本澄清聲明沒有亦無意(yi)放棄或豁免(mian)任何與爭(zheng)訴程序相(xiang)關(guan)之(zhi)特權性信息(xi)。

首先，民生集團于2021年12月21日發布公告（"12月21日公告"）承認民生職業教育與我司就勵德集團49%股權出售事宜正在按照2018年8月20日所訂立之股份購買協議（"股份購買協議"）約定的(de)(de)(de)方式解決(jue)爭議。不(bu)過(guo)，民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)集(ji)(ji)團(tuan)此(ci)后再無就此(ci)重(zhong)(zhong)大爭訴(su)(su)進(jin)行(xing)(xing)任(ren)何披露(lu)(lu)，并且一直回(hui)避(bi)我(wo)司(si)早已(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)10月根據股份購(gou)買(mai)協議行(xing)(xing)使出售勵(li)德集(ji)(ji)團(tuan)49%股權(quan)(quan)(quan)的(de)(de)(de)選(xuan)擇(ze)權(quan)(quan)(quan)并且于(yu)同月就此(ci)展(zhan)開仲(zhong)裁(cai)之事實(shi)(shi)(shi)。在(zai)8月3日(ri)公(gong)告(gao)(gao)(gao)(gao)中(zhong)民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)集(ji)(ji)團(tuan)創作(zuo)了一個在(zai)爭訴(su)(su)程序進(jin)行(xing)(xing)了近兩(liang)年(nian)后憑空出現的(de)(de)(de)所(suo)謂"授予有關收(shou)購(gou)勵(li)德集(ji)(ji)團(tuan)49%已(yi)(yi)發行(xing)(xing)股本的(de)(de)(de)選(xuan)擇(ze)權(quan)(quan)(quan)"，然(ran)(ran)后又在(zai)8月18日(ri)公(gong)告(gao)(gao)(gao)(gao)中(zhong)無視我(wo)司(si)對所(suo)謂"授予"選(xuan)擇(ze)權(quan)(quan)(quan)的(de)(de)(de)書面回(hui)復而(er)單方面宣(xuan)稱選(xuan)擇(ze)權(quan)(quan)(quan)到期未(wei)被(bei)行(xing)(xing)使，而(er)且在(zai)中(zhong)期公(gong)告(gao)(gao)(gao)(gao)中(zhong)繼續維持(chi)該(gai)等不(bu)實(shi)(shi)(shi)披露(lu)(lu)。我(wo)司(si)嚴(yan)正澄清，民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)集(ji)(ji)團(tuan)之此(ci)等公(gong)告(gao)(gao)(gao)(gao)內容嚴(yan)重(zhong)(zhong)失實(shi)(shi)(shi)，亦(yi)具相(xiang)當的(de)(de)(de)誤(wu)導性。事實(shi)(shi)(shi)上，我(wo)司(si)自2021年(nian)10月26日(ri)已(yi)(yi)就民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)職業(ye)教育違(wei)反股份購(gou)買(mai)協議于(yu)香港開展(zhan)仲(zhong)裁(cai)，仲(zhong)裁(cai)程序仍(reng)在(zai)進(jin)行(xing)(xing)中(zhong)；于(yu)2023年(nian)8月3日(ri)（即8月3日(ri)公(gong)告(gao)(gao)(gao)(gao)同日(ri)）的(de)(de)(de)開曼群島大法(fa)院的(de)(de)(de)判決(jue)中(zhong)，我(wo)司(si)亦(yi)成功(gong)取得(de)預(yu)防性禁(jin)制令，以阻止民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)職業(ye)教育強制執(zhi)行(xing)(xing)勵(li)德集(ji)(ji)團(tuan)49%股權(quan)(quan)(quan)之質押，判決(jue)書已(yi)(yi)公(gong)開刊載于(yu)開曼群島大法(fa)院之網頁。民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)集(ji)(ji)團(tuan)從未(wei)就雙(shuang)方間的(de)(de)(de)爭訴(su)(su)程序進(jin)行(xing)(xing)如實(shi)(shi)(shi)披露(lu)(lu)，甚至于(yu)2021年(nian)報(bao)及(ji)2022年(nian)報(bao)中(zhong)不(bu)實(shi)(shi)(shi)披露(lu)(lu)其(qi)"概無牽涉任(ren)何重(zhong)(zhong)大訴(su)(su)訟(song)"，亦(yi)無"尚未(wei)了結或面臨威(wei)脅的(de)(de)(de)重(zhong)(zhong)大訴(su)(su)訟(song)"。即便在(zai)中(zhong)期公(gong)告(gao)(gao)(gao)(gao)關于(yu)報(bao)告(gao)(gao)(gao)(gao)期后事項的(de)(de)(de)特別披露(lu)(lu)中(zhong)，民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)集(ji)(ji)團(tuan)仍(reng)然(ran)(ran)對49%股權(quan)(quan)(quan)相(xiang)關事宜(yi)早處于(yu)爭訴(su)(su)程序的(de)(de)(de)事實(shi)(shi)(shi)只字不(bu)提。

其次，民(min)(min)生(sheng)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)于12月21日(ri)(ri)公告及(ji)8月3日(ri)(ri)公告中對股份(fen)購(gou)買(mai)(mai)(mai)協議的條(tiao)款(kuan)(kuan)之(zhi)描(miao)述(shu)亦嚴重(zhong)背離(li)事實，其中包括（但不(bu)限(xian)于）民(min)(min)生(sheng)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)（有(you)意地(di)）錯指我司(si)持有(you)的勵(li)德(de)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)49%股權的出(chu)售(shou)選擇(ze)權需要由(you)(you)民(min)(min)生(sheng)職(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)另(ling)行(xing)"授予"。根據股份(fen)購(gou)買(mai)(mai)(mai)協議的相關(guan)條(tiao)款(kuan)(kuan)，該出(chu)售(shou)選擇(ze)權可由(you)(you)我司(si)于行(xing)權期內(nei)直接行(xing)使；而我司(si)亦于2021年(nian)10月15日(ri)(ri)（即行(xing)權期內(nei)）根據股份(fen)購(gou)買(mai)(mai)(mai)協議訂(ding)定的方式有(you)效行(xing)使該出(chu)售(shou)選擇(ze)權，據此(ci)民(min)(min)生(sheng)職(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)有(you)義務(wu)以(yi)股份(fen)購(gou)買(mai)(mai)(mai)協議訂(ding)定的行(xing)使價人民(min)(min)幣2,180,735,567.50元之(zhi)等(deng)值美元購(gou)買(mai)(mai)(mai)勵(li)德(de)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)49%股權。民(min)(min)生(sheng)職(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)拒絕履(lv)行(xing)購(gou)買(mai)(mai)(mai)勵(li)德(de)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)49%股權的義務(wu)，違反(fan)股份(fen)購(gou)買(mai)(mai)(mai)協議，故此(ci)我司(si)早已于2021年(nian)10月26日(ri)(ri)針對民(min)(min)生(sheng)職(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)開(kai)展相關(guan)香港(gang)仲裁。

最(zui)后，關于(yu)民生集團(tuan)(tuan)于(yu)2018年(nian)12月(yue)26日、2019年(nian)1月(yue)4日、2019年(nian)6月(yue)27日及2023年(nian)7月(yue)28日的(de)(de)(de)公告(gao)以(yi)及中(zhong)(zhong)期公告(gao)中(zhong)(zhong)提述的(de)(de)(de)與我(wo)司(si)(si)相關的(de)(de)(de)兩(liang)項(xiang)(xiang)貸(dai)(dai)款(kuan)協議(yi)，該(gai)(gai)等(deng)協議(yi)有(you)(you)專項(xiang)(xiang)條款(kuan)規定所(suo)有(you)(you)未償還(huan)(huan)之(zhi)本金及利(li)息應(ying)在(zai)我(wo)司(si)(si)行使該(gai)(gai)出售勵德(de)(de)集團(tuan)(tuan)49%股(gu)權之(zhi)選擇權后從出售價(jia)款(kuan)中(zhong)(zhong)扣(kou)除。我(wo)司(si)(si)及我(wo)司(si)(si)關聯人士勵德(de)(de)國教教育科技（北京(jing)）有(you)(you)限公司(si)(si)已然啟動該(gai)(gai)扣(kou)除機制；故(gu)此(ci)，所(suo)有(you)(you)該(gai)(gai)等(deng)貸(dai)(dai)款(kuan)協議(yi)項(xiang)(xiang)下之(zhi)款(kuan)項(xiang)(xiang)已全部(bu)被扣(kou)除。與此(ci)相關的(de)(de)(de)爭議(yi)亦正根據(ju)(ju)貸(dai)(dai)款(kuan)協議(yi)條款(kuan)于(yu)北京(jing)進行仲(zhong)裁(cai)。所(suo)以(yi)，民生集團(tuan)(tuan)在(zai)2023年(nian)7月(yue)28日公告(gao)和(he)中(zhong)(zhong)期公告(gao)中(zhong)(zhong)關于(yu)該(gai)(gai)等(deng)貸(dai)(dai)款(kuan)協議(yi)項(xiang)(xiang)下仍存(cun)在(zai)任何未償還(huan)(huan)款(kuan)項(xiang)(xiang)的(de)(de)(de)指(zhi)稱(cheng)并無事(shi)實根據(ju)(ju)，而其關于(yu)勵德(de)(de)集團(tuan)(tuan)49%股(gu)權質押的(de)(de)(de)披露也不盡不實，故(gu)意(yi)遺漏了(le)開曼(man)群島大法院的(de)(de)(de)相關禁制令(ling)判決。

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